Pendedahan Jenayah Pengarah dalam Kes Akaun Keldai

Kenapa pembekuan akaun syarikat menjadi masalah pengarah

Apabila akaun syarikat dibekukan dalam siasatan akaun keldai, pengarah mungkin menyangka hanya syarikat yang berisiko. Sangkaan itu boleh membahayakan. Liabiliti jenayah mengikut orang yang mengawal akaun dan urus niaga, dan orang itu mungkin pengarah.

Nama syarikat tidak melindungi anda. Jika anda memegang akses perbankan dalam talian, menandatangani mandat bank atau meluluskan pindahan, penyiasat akan melihat anda secara langsung.

Untuk asasnya, baca cara pembekuan akaun berfungsi.

Kesalahan yang boleh mengenai pengarah

Kesalahan utama terdapat dalam Kanun Keseksaan. Seksyen 424C meliputi urus niaga melalui akaun tanpa tujuan yang sah. Hukumannya penjara 3 hingga 10 tahun, atau denda RM10,000 hingga RM150,000, atau kedua-duanya. ^[f1]

Ia kesalahan akaun keldai yang paling berat, dan ia melihat urus niaga, bukan siapa pemilik syarikat.

Seksyen 424A meliputi memiliki atau mengawal kad pembayaran atau akaun bank orang lain tanpa kuasa yang sah. ^[f2] Pengarah yang mengambil alih kawalan akaun yang sebenarnya bukan milik syarikat mungkin termasuk di bawahnya.

Perkara yang sama dalam semua ini ialah kawalan dan tindakan. Rekod mungkin menunjuk kepada pengarah, jadi label syarikat memberi sedikit sahaja perlindungan.

Bagaimana pembekuan dibuat

Ada dua laluan penting. Di bawah AMLA 2001 seksyen 50, Pendakwa Raya boleh mengarahkan bank menahan wang yang disyaki hasil jenayah. ^[f4] Ini boleh mengenai akaun syarikat tanpa amaran.

Kanun Tatacara Jenayah seksyen 116D juga membenarkan pegawai polis berpangkat Sarjan ke atas membekukan akaun tanpa perintah mahkamah. ^[f3] Bagi perniagaan, gaji dan bayaran pembekal boleh terhenti dalam sekelip mata.

Laluan mana yang digunakan penting, kerana langkah dan had masanya berbeza. Peguam akan menentukan dahulu siapa yang mengeluarkan perintah itu, kemudian menasihati langkah seterusnya.

Apa yang dilihat penyiasat

Penyiasat bekerja daripada rekod akaun itu sendiri: siapa yang membukanya, siapa memegang mandat, siapa meluluskan setiap pindahan dan ke mana wang itu pergi. Jika nama anda ada dalam rekod itu, penyiasat akan menyemak peranan anda.

Mereka juga melihat apa yang anda tahu dan niatkan.

Adakah anda tahu wang yang masuk itu mencurigakan? Adakah anda abaikan tanda amaran yang jelas? Soalan ini menentukan sama ada tindakan anda dilihat tidak bersalah atau disengajakan.

Penjelasan bertulis yang jelas tentang peranan anda membantu. Penjelasan yang keliru atau berubah-ubah menimbulkan syak.

Hak yang boleh digunakan pengarah

Perkara 5(3) Perlembagaan Persekutuan memberi anda hak berunding dan dibela oleh peguam pilihan anda. ^[f5] Hak ini terpakai sebaik anda diminta memberi keterangan.

Menggunakannya awal bukan bermakna mengaku apa-apa. Ia langkah wajar untuk memahami kedudukan anda sebelum memberi keterangan rasmi.

Untuk melihat cara kes ini dibina dan dijawab, baca gambaran pembelaan akaun keldai.

Apa perlu pengarah buat dahulu

Berhenti memindahkan wang sebaik anda tahu tentang pembekuan. Jangan minta kakitangan atau rakan pengarah menyalurkan bayaran melalui akaun mereka sendiri supaya perniagaan terus berjalan. Ini boleh menyeret lebih ramai orang ke dalam kes.

Kumpul nombor rujukan pembekuan, surat bank, mandat akaun dan nota ringkas tentang siapa mengawal apa. Kemudian dapatkan nasihat sebelum memberi apa-apa keterangan. Panduan kami tentang apa yang peguam boleh buat menerangkan cara bantuan itu berfungsi.

Peguam boleh mengenal pasti perintah mana yang membekukan akaun, menyediakan anda untuk keterangan polis dan berurusan dengan pegawai penyiasat bagi pihak anda.

Melindungi syarikat yang lain

Hentikan bayaran yang terjejas, beritahu rakan pengarah apa yang berlaku, dan buat keputusan bersama dengan nasihat. Rekod yang teliti membantu semua orang yang namanya ada pada akaun itu.

Ia juga membantu penjelasan anda kemudian. Syarikat yang bertindak secara bertanggungjawab dan menyimpan rekod nampak sangat berbeza daripada syarikat yang panik dan menyerakkan bayaran ke akaun peribadi.

Sumber

1. Kanun Keseksaan, seksyen 424A dan 424C (lawnet.com.my)
2. Kanun Tatacara Jenayah, seksyen 116D (parlimen.gov.my)
3. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 (AMLA), seksyen 50 (lawnet.com.my)
4. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 5(3) (lawnet.com.my)