Tawaran Kompaun: Kesalahan yang Boleh dan Tidak Boleh Dikompaun

Apa itu tawaran kompaun?

Tawaran kompaun membolehkan anda menutup kes dengan membayar sejumlah wang, tanpa ke perbicaraan. ^[f3] Ia hanya mungkin bagi kesalahan yang dibenarkan undang-undang untuk dikompaun.

Jika dibenarkan, ia jalan tengah antara pertuduhan dan kes digugurkan. Pihak berkuasa percaya mereka ada kes tetapi sanggup menyelesaikannya tanpa masa dan kos perbicaraan penuh. Anda membayar jumlah yang dinyatakan, kes ditutup, dan tiada sabitan mahkamah direkodkan. ^[f4]

Seksyen 92 AMLA membenarkan pihak berkuasa yang berkenaan atau agensi penguatkuasa mengkompaun kesalahan AMLA, dengan persetujuan Pendakwa Raya. Seksyen 260 Kanun Tatacara Jenayah (KTJ) menetapkan peraturan umum bagi kesalahan lain. ^{[f1] [f2]}

Bolehkah pertuduhan akaun keldai dikompaun?

Tidak. Jadual Pertama KTJ menyenaraikan Kanun Keseksaan seksyen 424A, 424B dan 424C sebagai tidak boleh dikompaun. Pertuduhan di bawah seksyen ini akan ke mahkamah atau digugurkan; ia tidak boleh diselesaikan dengan membayar sejumlah wang.

Jika ada orang menawarkan untuk menyelesaikan pertuduhan seksyen 424 dengan wang tunai, anggap itu tanda bahaya dan jangan bayar. Peguam boleh menerangkan pilihan sebenar anda, seperti representasi bertulis kepada pendakwa raya.

Bagaimana jumlah kompaun dikira?

Di bawah seksyen 92 AMLA, jumlahnya boleh sehingga 50% daripada denda maksimum bagi kesalahan itu. ^[f5]

Pihak berkuasa yang menentukan angka akhir dalam had itu, dan ia boleh berbeza mengikut kes.

Peguam anda boleh memberitahu sama ada jumlah yang ditawarkan munasabah bagi kes anda.

Apa kebaikan menerimanya?

Kes tamat sebaik sahaja anda membayar. Anda mengelak tekanan, masa dan kos guaman proses perbicaraan yang boleh berlarutan berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Tiada sabitan jenayah direkodkan melalui perbicaraan mahkamah. ^[f4] Ini penting untuk pekerjaan, perjalanan dan urusan perbankan anda pada masa depan. Kompaun juga lebih cepat dan lebih pasti berbanding perbicaraan, yang keputusannya tidak pernah terjamin.

Selepas membayar, anda boleh memulakan proses menyahbekukan akaun. Resit dan surat penutupan ialah dokumen yang bank perlukan.

Apa keburukan menerimanya?

Ia memerlukan wang, dan jumlahnya boleh mencecah separuh daripada denda maksimum.

Kompaun bukan sabitan mahkamah, tetapi membayar membayangkan anda menerima kesalahan itu. Jika anda tidak bersalah dan boleh membuktikannya, membayar bermakna melepaskan peluang untuk dibersihkan sepenuhnya di mahkamah.

Anda mungkin rasa tidak adil membayar sedangkan anda tidak bersalah, dan itu kebimbangan yang wajar. Peguam boleh membantu anda menimbang perasaan anda dan perkara praktikal bersama aspek undang-undang.

Bila saya patut menolak kompaun?

Menolak mungkin tepat jika anda ada bukti kukuh bahawa anda tidak bersalah dan ditipu sehingga membenarkan akaun digunakan. Melawan kes di perbicaraan mungkin membawa kepada pembebasan.

Pertimbangkan juga jika jumlahnya terlalu tinggi berbanding peranan anda. Begitu juga jika anda ada bukti yang terus bercanggah dengan kes pendakwaan, seperti bukti anda tidak mempunyai pengetahuan tentang pemindahan haram itu.

Jika anda menolak kompaun, pihak berkuasa mungkin terus memfailkan pertuduhan. Peguam anda patut bersedia untuk itu, dengan pembelaan yang sudah disiapkan.

Apa berlaku selepas saya menerimanya?

Selepas anda membayar, pihak berkuasa memberi resit dan surat yang mengesahkan kes selesai. Simpan salinan yang disahkan bagi kedua-duanya.

Bawa dokumen itu ke cawangan bank bersama permohonan bertulis untuk menyahbekukan akaun. Jabatan pematuhan bank menyemak dokumen itu sebelum membuat keputusan.

Selepas pembekuan ditarik balik, semak sama ada perbankan dalam talian, kad debit dan DuitNow berfungsi semula.

Bolehkah saya berunding tentang jumlahnya?

Anda tidak wajib menerima jumlah seperti yang dinyatakan. Peguam boleh menulis kepada pihak berkuasa untuk meminta pengurangan, dengan menerangkan kewangan anda, betapa kecil peranan anda dan faktor lain yang memihak kepada anda.

Pihak berkuasa tidak wajib bersetuju, tetapi pengurangan kadangkala diberi. Ia lebih mungkin jika anda boleh menunjukkan kesempitan wang, jika hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan skim melalui akaun anda, atau jika peranan anda kecil.

Mula-mula tanya peguam sama ada kesalahan anda boleh dikompaun. Kesalahan di bawah seksyen 424A, 424B dan 424C tidak boleh.

Bagaimana saya membuat keputusan?

Pilihan untuk menerima atau menolak ialah hak anda. Peguam boleh menerangkan kesan undang-undangnya, tetapi anda yang membuat keputusan akhir. ^[f6]

Tanya diri anda: mampukah anda membayar jumlah itu? Sekuat mana pembelaan anda jika kes dibicarakan?

Berapa lama anda boleh bertahan dengan akaun yang dibekukan sementara menunggu perbicaraan? Apa kesan kes yang panjang kepada kerja dan keluarga anda?

Tiada satu jawapan yang betul. Ada yang membayar supaya dapat meneruskan hidup dengan cepat, dan ada yang menolak atas prinsip lalu memilih perbicaraan. Peguam boleh meneliti tawaran anda bersama anda supaya anda memilih dengan mengetahui risiko setiap pilihan.

Sumber

• Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), Seksyen 92
• Kanun Tatacara Jenayah, Seksyen 260
• Perlembagaan Persekutuan, Perkara 145(3)
• Garis panduan penguatkuasaan Bank Negara Malaysia