Bagaimana Kes Akaun Keldai Bergerak ke Mahkamah

Bagaimana kes akaun keldai bergerak

Kes akaun keldai jarang berlaku sekali gus. Ia boleh bermula dengan laporan daripada bank, mangsa penipuan melalui NSRC 997, atau tanda Semak Mule. Selepas itu, kes melalui beberapa peringkat sebelum sampai ke mahkamah.

Jika anda tahu turutan peringkat ini, panggilan, surat atau notis yang anda terima lebih mudah difahami.

Daripada laporan kepada siasatan JSJK

Selepas laporan dibuat, ia boleh diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK), atau CCID dalam bahasa Inggeris ^[f1]. Inilah unit PDRM yang menyiasat kes akaun keldai dan jenayah kewangan. Seorang pegawai penyiasat dilantik untuk mengumpul kenyataan, rekod bank dan bukti lain.

Pembekuan akaun juga boleh bermula pada peringkat ini. Kadangkala ia dibuat di bawah Seksyen 116D Kanun Tatacara Jenayah, yang membenarkan Sarjan ke atas membekukan akaun serta-merta tanpa perintah mahkamah ^[f4].

Bagaimana TPR memutuskan langkah seterusnya

Apabila siasatan hampir selesai, fail dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR). TPR memutuskan sama ada untuk mendakwa anda atau menutup kes tanpa tindakan lanjut. Sebab itu siasatan boleh terasa senyap untuk satu tempoh: fail mungkin sedang disemak, bukan dilupakan.

Kes begini bukan jarang berlaku: polis mengesan 46,048 akaun keldai pada 2023 dan 50,295 pada 2024 ^[f5].

Mahkamah mana yang mendengar kes

Jika pertuduhan difailkan, Seksyen 424A, 424B dan 424C Kanun Keseksaan semuanya kesalahan boleh diikat jamin ^[f2], dan setiap satu membawa hukuman maksimum yang berbeza. Pihak pendakwaan menentukan mahkamah yang mendengar pertuduhan, jadi seksyen pada kertas pertuduhan ialah petunjuk, bukan jawapan.

Kertas pertuduhan menamakan mahkamah itu. Jadi anda hanya tahu selepas pertuduhan difailkan, bukan sebelumnya.

Cara mengetahui balai atau pegawai yang memegang kes anda

Sumber yang tepat ialah pegawai penyiasat yang menghubungi anda. Ia juga boleh jadi kertas yang sudah ada pada anda: surat panggilan, saman, atau nombor rujukan yang diberi melalui telefon. Dokumen itu atau nama pegawai itu ialah rekod sebenar di mana kes anda berada.

Jika anda ada peguam, peguam boleh mengesahkan butiran ini terus dengan JSJK bagi pihak anda. Ini lebih mudah daripada mencarinya sendiri.

Kenapa tiada direktori awam balai atau mahkamah

Kes berpindah antara pegawai semasa siasatan, dan kawasan balai juga bertindih. Senarai awam yang tetap akan lapuk hampir sebaik sahaja diterbitkan. Ini berbeza daripada tempoh perintah AMLA yang ditetapkan undang-undang: pembekuan Seksyen 44 luput selepas 90 hari tanpa pertuduhan, dan perintah Seksyen 50 selepas 18 bulan tanpa pertuduhan atau pendakwaan ^[f6].

Sebab itu laman ini menerangkan prosesnya, bukan menyenaraikan nombor hubungan yang tidak dapat dikekalkan tepat.

Apa perlu dibuat sebelum anda tahu butirannya

Jika anda belum dihubungi tetapi risau tentang akaun anda atau penglibatan anda, panduan tindakan jam pertama kami menerangkan apa yang perlu disemak dan dikumpul sekarang. Perkara 5(3) Perlembagaan Persekutuan menjamin hak anda untuk berunding dengan peguam pilihan anda pada bila-bila peringkat ^[f3]. Hak ini terpakai walaupun anda belum dipanggil secara rasmi untuk memberi kenyataan.

Jika surat panggilan atau saman sudah sampai, laman kami tentang berjumpa peguam sebelum kenyataan JSJK menerangkan persediaan sebelum pertemuan itu.

Sumber

1. Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK/CCID)
2. Kanun Keseksaan (Pindaan) 2024, Seksyen 424A, 424B, 424C
3. Perlembagaan Persekutuan, Perkara 5(3)
4. Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2024, Seksyen 116D
5. Low & Partners, “Keldai Accounts: When Helping a Friend Becomes a Criminal Offence” (2024)
6. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), Seksyen 52A