证明你不知情：法律指南

为什么“我不知情”很重要？

在刑法中，知情指的是你当时知道什么。在骡子账户案件中，你当时是否知道账户被用来犯罪，是被审视的重点之一。

三条条文针对的行为各不相同^[f1]。你当时知道什么、为什么这样做，对辩护很重要。先弄清楚你被控的是哪一条。

三条条文分别针对什么？

第424A条针对持有或控制别人的账户或付款卡^[f2]。第424B条针对把自己账户或付款卡的控制权交给别人，例如出借、出售或交出。

第424C条针对没有合法目的而通过账户进行交易^[f4]。三条都有刑罚，其中第424C条的刑罚最重。

怎样看待你当时的认知，要看被控的条文和案件事实。律师可以逐条评估。

第四章的一般例外是什么？

刑事法典第四章列出适用于刑事罪行的一般例外^[f3]。这些例外可能为你提供辩护。

在骡子账户案件中，较相关的是第79条（事实错误）和第80条（意外）^[f5]。两者适用于不同的情况，是否适用要看案件事实。

这些例外要靠证据支持，律师可以评估哪一条可能适用于你。

第79条的事实错误是什么？

第79条规定，如果一个人因为对事实的误解（而不是对法律的误解），真诚相信自己在法律上有正当理由，他的行为就不构成犯罪。

这个误解必须是关于事实，而不是关于法律怎么规定。例如，朋友请你暂时替他保管账户，理由听起来合法，你也相信了。

法院会看你在当时情况下这样相信是否合理。

什么证据有助于证明你不知情？

不知情的说法要靠证据，所以现在就开始收集。

聊天记录最有价值。短信、电邮、WhatsApp对话和通话记录，可以显示你是怎样被卷进来的，以及你在什么时候知道了什么。如果有人在用途上骗了你，这些讯息就是关键。

显示你平时用卡习惯的银行对账单可以作为对照。如果可疑交易和你平常使用账户的方式不符，可以支持“交易不是你安排的”这个说法。我们的证据准备指南列出了要收集的东西。

工作记录、生意往来信件，以及任何显示你资金合法来源的文件也有帮助。

不知情和疏忽有什么区别？

法院会区分“真的不知道”和“忽略了本应注意到的事”。如果当时有警讯而你没理会，法院可能认为你本该起疑。

警讯包括收钱替人处理交易、听从陌生人指示、异常大额或频繁的转账，以及被催促快速行动、不许多问。

如果当时没有明显的警讯，你的说法更容易让人理解。所以要把每笔交易的情况记录下来。律师可以帮你看清哪些事实对你有利，哪些可能被控方拿来对付你。

法庭上会怎样？

在法庭上，控方要提出证据证明控罪。辩方再质疑这些证据，并提出自己的证据。

控方可能依靠间接证据：交易金额、资金转移的速度、与其他人的对话，以及你收取的任何报酬。

辩方可以拿出你当时的情况的证据：交易的合法原因、被他人欺骗的证据、你与当局的配合，以及刑事法典第四章的一般例外。调查与法庭程序指南说明了每一步。

律师怎样帮你准备？

律师会先确认你被控或被问的是哪一条，再看哪些事实和证据对你有利。

律师会整理你这一方的说法，检验控方的证据，并评估第四章的例外是否适用。你现在收集的证据，会影响之后的准备。

如果警方已联系你，或你正在接受调查，请及早联系律师，让他们评估你的处境。

来源

1. 《刑事法典》（第574号法令），第424A、424B、424C条
2. 《刑事法典》（第574号法令），第四章：一般例外，第79、80条
3. Low & Partners，“Keldai Accounts: When Helping a Friend Becomes a Criminal Offence”（2024）
4. Raj, Ong & Yudistra，“Unveiling the Mystery: When Your Bank Account Gets Frozen by the Law”（2024）
5. 《2024年刑事法典（修正）法令》