公司董事因骡子户口被调查？
公司户口正在被调查，作为董事你面临个人法律风险。
来源核实于 2026-09-15
为什么董事可能要负个人责任
公司户口被当作骡子户口时，调查不会只停在公司层面。警方会查谁有权管这个户口，谁控制或允许了这些交易。
作为董事，你可能是公司户口的签署人，法律上也有责任监督公司事务。[f2] 如果犯罪资金经过这个户口，调查人员会看你的角色、你知道什么，以及公司有没有适当的管控。
《刑事法典》第424A至424C条是骡子户口罪行。其中第424B条针对把自己的户口或支付工具（银行户口、卡或网上银行登录资料）交给他人控制的任何人。[f1]
把户口使用权交给他人、而对方滥用了户口的董事，也可能受到调查。你当时知道什么、为什么这样做，对辩护很重要。
如果责任在员工或合伙人身上
有时，董事并没有亲自参与骡子户口活动。有户口使用权的员工、生意伙伴或外人，可能在董事不知情下使用了公司户口。
这对你的辩护很重要。如果你能证明三件事，个人风险可能降低：交易由别人控制，你有合理的监管，滥用是在你不知情下发生的。[f4]
律师会查清谁能使用户口、公司有什么审批程序，以及你当时是否看得到任何警讯。这些答案决定辩护方向。
公司户口被冻结意味着什么
户口根据AMLA 2001被冻结后，整个户口都动不了。[f3] 也就是不能发薪、不能付供应商、不能交租，也不能支付日常开销。
身为董事，你同时面对两个问题：要维持生意，也要为自己辩护。根据第44A条向执法机构书面申请变更可以释放资金，用于必要的营业开支。这是向下令冻结的执法机构提出的书面申请。
员工要领薪，供应商要收款。冻结拖得越久而不采取行动，对生意和合作关系的伤害就越大。
现在该做什么
保管好所有公司记录。 收集董事会会议记录、财务报表、银行授权书、内部政策，以及谁能使用户口的记录。这些是你辩护的关键证据。[f2]
查清谁能使用户口。 列出有签署权、网上银行登录资料，或持有公司银行卡和保安编码器的员工、合伙人或外人。这有助警方找出真正的责任人。
录口供前先找律师。 警方传召时要出席。但回答问题之前，先咨询律师。你的回答可能被用来评估你的个人责任，一句不小心的话可能增加你的个人风险。
不要销毁任何记录。 不要删除电邮、粉碎文件，或从公司系统移除档案。销毁证据本身就是另一项罪行，也会严重损害你的辩护。
现在就找律师。 你需要同时处理刑事辩护和公司事务的律师。律师可以负责你的辩护、申请变更冻结让生意继续运作，并代你与调查官联系。
律师如何为董事辩护
良好管理的证据。 律师会整理公司的管控、审批程序和监督做法。会议记录、政策和审计记录能显示你认真履行职责，也有防止滥用的制度。
你知道什么。 你当时知道什么、为什么让别人使用户口，对辩护很重要。律师会查你当时是否看得到这些交易、是否有人刻意隐瞒，以及公司报告是否会显示出来。
真正的责任人是谁。 如果是员工或合伙人经手交易，律师会收集指向此人的证据。这样有助于说明真正操作户口的是谁。
保护公司。 律师也会尽量减少公司受到的损害，包括申请变更冻结以支付营运开支、与员工和供应商沟通，以及配合公司秘书和审计师。
来源
- Low & Partners，“Keldai Accounts: When Helping a Friend Becomes a Criminal Offence”（2024）
- 《刑事法典》（修正）2024年法案，第424A、424B、424C条
- 2016年《公司法》，董事义务
- 2001年反洗钱法令（AMLA）
公司户口被当作骡子户口，我作为董事要负个人责任吗？
要看你做了什么、知道什么。如果员工或合伙人在你不知情下使用户口，你的个人风险可能有限。但董事有谨慎义务，所以警方会查你是否知道、或者应该知道这些交易。
交易是员工经手的，我也会被控吗？
有可能。调查人员会看你有没有监管户口、有没有适当的管控，以及你有没有看到异常交易。证明你有合理管控、而且不知道户口被滥用，是你辩护的核心。
公司责任和我的个人责任有什么不同？
有限公司（Sdn Bhd）在法律上与董事是分开的。但如果董事参与犯罪或明知而允许，刑事法律仍然可以追究董事本人。如果你不知情，公司可能受到处分，而你个人的刑事风险可能有限。
公司户口被冻结，会影响我的个人户口吗？
不会自动影响。冻结针对的是公司户口。如果调查扩大到你个人的角色，警方可能另外冻结你的个人户口。律师可以告诉你如何保护个人户口。
我应该配合调查，还是等着看会不会被控？
要配合，但通过律师来配合。公司记录、你有监管的证据，以及清楚说明你没有参与的部分，都对你有帮助。录口供之前先咨询律师；与调查人员的联系可以交给律师处理。
调查期间我还能继续经营公司吗？
可以。调查不会撤掉你的董事职位，也不会关闭公司。户口被冻结后，你需要其他办法维持运作。如果冻结是根据AMLA第44条，律师可以向执法机构提出书面申请，释放必要开支的款项。
我应该收集哪些公司记录？
董事会会议记录、财务报表、显示授权签署人的银行授权书、内部管控文件、有户口使用权的员工记录，以及所有与被标记交易有关的讯息。这些记录能说明你如何管理公司，也有助找出经手交易的人。