常见问题
如何建立事件时间线？
按日期列出每一件相关事件，从首次接触到冻结，每一行都配一份文件。
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来源核实于 2026-09-17 至 2026-09-29
如何建立事件时间线？
按日期列出每一件相关的事，从与这笔钱有关的第一次接触，一直到冻结及之后。每一行旁边注明能证明它的文件。一份按顺序排好的清单，能让混乱的处境变得清楚。
这件事你可以自己做，在见律师之前就开始。清晰的时间线，日后向律师或警方说明时用得上。
先列出事件
每件事写一行，包括日期、一句说明发生了什么的事实，以及证据。要写进去的包括：
- 第一次与相关人士或公司接触
- 你作出的任何约定
- 账户每一笔进出的转账
- 重要的讯息和通话
- 冻结通知
- 你向银行或警方作出的任何报案
不要因为某件事看来不重要就略过。骡子账户案件由武吉阿曼的CCID调查[f1]，把事件串起来的细节，能帮你说明事情的经过。
每一行都要有文件佐证
时间线有多可靠，取决于背后的证据。每一行旁边注明证据在哪里：某页银行月结单、聊天记录、发票或收据。
如果Semak Mule查询显示你的账户有标记，写上你查询的日期，并保存查询结果[f2]。只记录事实和出处，不写意见。
只写事实，分享前先征询意见
不要在时间线里为自己辩解。它之所以有用，是因为它平实、有日期、容易核对。
在分享时间线或提供详细口供前，先寻求法律意见。《联邦宪法》第5(3)条赋予你聘请自选律师的权利[f4]。律师可以检查时间线有没有遗漏，并用它帮你准备应对问话。
时间线也能帮你追踪冻结期限，因为依《反洗钱法》第52A条，冻结令若18个月内没有被提控即失效[f3]。想了解更多，请参见证据准备和你需要哪些文件。
来源
时间线要从多久以前写起？
时间线每一行要写什么？
每一行写三样东西：日期、一句说明发生了什么的事实，以及证明它的文件。不要写意见或结论。任何人读到一行，都应能很快对照文件核实。